Caso de lavado de dinero en el futbol

El mundo del fútbolero se sorprendió cuando a mediados del 2004 el equipo de futbol profesional de Brasil, Corinthians realizó contrataciones de jugadores argentinos en montos atípicos para un equipo de Brasil. A partir de ahí comenzaron las sospechas y los fuertes rumores de lavado de dinero, en especial, por que no era el club, quien se encargaba de estos millonarios traspasos, sino que la empresa internacional MSI, dirigida por el empresario Kia Joorabchian.

Las sospechas de lavado de dinero que despertaron estos traspasos de los jugadores provenientes del futbol argentino, deribaron en el inicio de la investigaciones por parte de la policía federal brasilera. Los dardos iban dirigidos principalmente al lugar de donde provenían los dineros de la inversión de la empresa extranjera MSI. Las sospechas de lavado de dinero por los millonarios traspasos, siempre se mantuvieron, hasta que en el año 2006, el presidente del Corinthians reconoce que detrás de la MSI se encontraba el magnate ruso Boris Berezovsky.

El año 2007, la policía federal brasilera reveló a través de la operación llamada Perestroika (transparencia) que el objetivo del multimillonario ruso era lavar dinero. El club de fútbol Corinthians era una plataforma utilizada por los dueños d ela MSI para el lavado de dinero, y los jugadores más importantes del plantel y aquellos con los sueldos más altos, cobraban sus sueldos en cuentas abiertas de la MSI en paraísos fiscales.

Casos de lavado de dinero como el sucedido en el club Corinthians con la empresa MSI, suceden en todo el mundo y en distintas actividades. El lavado de dinero es una acción ilegal que se encuentra ligado a diferentes actividades clandestinas, en donde buscan hacer legales dineros provenientes de actividades ilícitas. Lavado de dinero es un proceso utilizado para impedir la detección de dineros provenientes de actividades ilícitas.

En este caso en el fútbol, entre el Corinthians con MSI, aparecieron varios factores que llevaron a sospechar había lavado de dinero en la relación entre estos. Una de las principales causas de sospecha en este caso fue que cuando se iniciaba la unión de entre el club y la empresa MSI, se ocultó la identidad de los inversores. En el fútbol el lavado de dinero, siempre aparece cuando hay traspasos millonarios y se ven involucrados fondos que tienen procedencia desconocida.

Para despertar las sospechas de lavado de dinero, hay que estar atento a quienes son los que realizan las operaciones, si se hacen por una misma persona o más de una, en diferentes días. También ante el lavado de dinero, hay que estar atentos a cuando se recurre a un funcionario o a una organización, muchas veces actuando así de forma silenciosa. Sin duda que la mezcla de activos ilícitos con fondos legítimos de una empresa se transforma en una operación de lavado de dinero. Además, para el lavado de dinero, muchas veces se utilizan compañías como fachadas.

Fue así como todas estas acciones fueron deribando en una fuerte sospecha de lavado de dinero en la historia del Corinthians con la empresa MSI, que tuvo como fin, duras sanciones y castigos, incluso contra los jugadores involucrados. El lavado de dinero, es una situacion que se da en todo el mundo y en los más diferentes rubros y ambientes. En Chile y en muchos países del mundo se han creado organismos responsables para actuar frente al lavado de dinero, que buscan acabar con todo lo relacionado al blanqueo.